AMICUS FINANCE詐騙曝光：David Analyst是如何操縱投資者的？

詐騙手法千千萬，騙曝認清套路就不亂。操縱今天的投資這一篇內容來自用戶的曝光，這次騙局跟之前的騙曝幾家比如ForexPhyx相比，確實是操縱比較隱蔽的了（感興趣的可以看我們之前對ForexPhyx的曝光）；這次的騙子主要活躍在TradingView然後拉人進Telegram，最後才圖窮匕見推薦AMICUS FINANCE（全稱：AMICUS FINANCE LIMITED）這個平臺的投資外匯視訊直播；話不多說，接下來我們就一步步揭開這個騙局的騙曝完整手法。

第一步：社交媒體的操縱精美人設

根據用戶的投訴，AMICUS FINANCE的投資網站，還有用戶之前在使用的騙曝WMLD平臺（全稱：WEALTH MASTERY LIMITED，騙子宣稱該網站被黑客攻擊，操縱之後所有數據都被轉移到了AMICUS）都是投資一個名叫David Analyst的人推薦的；

此人在TradingView上非常活躍，我們也可以在TradingView上看到他的騙曝主頁，幾乎每天都會更新一些市場分析，操縱個人簡介上赫然寫着a stable profit of 200% per week（每週穩定200%盈利），投資這誰看誰不迷糊啊，然後就是吸引你加入他們的TG頻道（David's Trading Center）。

至此可以明確看出騙子的目的還是非常明確的，在社交媒體上發佈看似專業的市場分析，積極參與社羣互動，但是外匯平台官網真正的目的根本不是這些，真正的目的是要把用戶引向TG私域精準收割。

第二步：引向私域，精準收割

在進入David Analyst的頻道之後，看到他們在tg羣發佈的內容，其實真的跟他在社交媒體所發佈的post大差不差，真正的噱頭在他發佈的差異化內容當中，其提到的core members（核心成員），core members在他的口中好像永遠是這麼耀眼，還有邀請聯繫David的團隊（也就是David本人）的，這些信息無外乎將用戶再篩出了一部分，那些真正聯繫David的，纔是騙子真正的目標。

第三步：推薦指定平臺，等待上鉤

當用戶單獨聯繫到David Analyst的時候，就是騙子真正開始發揮的時候，時間可能長達幾個月，也可能只有幾個禮拜，就看你什麼時候願意“投”錢，這個時候騙子通常會使用一些早已準備好的理由，來讓用戶使用AMICUS FINANCE平臺，亦或是先前被“黑客攻擊”的WMLD平臺；這些理由通常是：這個平臺是由David Analyst的團隊設計創立的，又或者是羣組裏所有用戶都使用這個平臺等等等。

最後一步：“魚兒”上鉤，拒絕出金

當用戶向騙子的指定平臺投錢了之後，騙子就算得手了，因爲用戶根本沒有辦法再把錢提出來了，如果真的能夠提錢，說明騙子百分百確信你會加大投入。

用戶向我們曝光，AMICUS FINANCE拒絕用戶的出金的理由是用戶是：檢測到用戶爲澳大利亞居民，需要向平臺支付超過百分之三十的稅，平臺聲稱只要支付了稅款，就可以提取出剩餘款項了，還在信息當中宣傳支付的稅款將由AMICUS FINANCE的經紀公司直接轉交給 ATO（澳大利亞稅務局）。但是如果用戶真的支付了所謂的“稅款”，等待他的一定還是無盡的費用等待支付。

聊聊AMICUS FINANCE的合規性：真的有資格收稅款嗎？

在上文提到AMICUS FINANCE“代收”稅款的問題，我們需要明確一點的是，在澳大利亞，只有稅務代理才能進行類似AMICUS FINANCE的活動，但是也僅限於幫助個人和企業準備及申報稅務文件，並不能代替澳大利亞稅務局直接收取稅款，由於這些稅務代理受到稅務從業者委員會（Tax Practitioners Board, TPB）監管，所以我們能夠查詢到AMICUS FINANCE是否在這個名單上。

答案肯定是沒有的，看到的這一家Amicus Business Services Pty Ltd早在2008年就已經註冊了，而且與AMICUS的全稱是不符合的。

再說是AMICUS FINANCE的金融監管，在其官網宣稱註冊於英國，但是在英國金融行爲監管局（FCA）和英國工商局（Companies House）都沒有查詢到該經紀商的註冊信息，所以這就是一家利用殺豬盤行騙，實際無註冊無監管無背景的三無平臺。

寫在最後

如果一個所謂的專家告訴你能夠帶你穩定賺離譜的利潤，像今天這家一樣，穩定百分之兩百一個禮拜的月收益，如果真如他所說，那麼一個月資產就可以翻八倍了；碰到這種情況一定要小心小心再小心，確認好平臺的監管以及用戶評價，也歡迎在TraderKnows上查看企業狀態或者諮詢我們的專家，衷心希望天下無騙。

風險提示及免責條款

市場有風險，投資需謹慎。本文不構成個人投資建議，也未考慮到個別用戶特殊的投資目標、財務狀況或需要。用戶應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資，責任自負。

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